Основную конкуренцию банкам на финансовом рынке составляют другие банки. В конкурентной среде каждый из банков может быть или банком-партнером, или банком-конкурентом в различных сферах услуг, предлагаемых на финансовом рынке. В зависимости от этого маркетинговые исследования имеют разные задачи и преследуют различные цели. Перечень практических задач, стоящих перед банком, определяет основные элементы, выступающие предметом маркетинговых исследований. Методы, используемые в маркетинговых исследованиях традиционно делят на две основные группы: методы сбора полевых данных и активные методы, сочетающие познание существующей реальности с воздействием на нее.