Одновременно с усилением глобализации и либерализации рынка финансов происходит ускорение оборота финансового капитала. Это порождает возможности криминализации и “отмывания грязных” денег нелегальными путями на национальном и международном рынках. Чаще всего эти явления происходят в периоды экономической нестабильности. Отмечается, что на мировом рынке оборот таких денег нелегальными путями ежегодно составляет около 500 млрд. долл. или около 2% мирового валового продукта. Рассматриваются этапы развития финансового мошенничества, возможности размещения и оборота “грязных денег”, интернационализации криминальной деятельности в этой области, возможности использования криминалом кассовых аппаратов и финансовых расчетных операций. Рассматриваются также вопросы негативного влияния мошенничества на макроэкономику, а также такие способы борьбы в национальном и международном масштабе, как усиление контроля при обмене валют, принятие предупредительных и контрольных мер в банковских и торговых операциях, усиление контроля за налогообложением и т. д..